Servicios

Depósito en Fiducia o Escrow Agent

En un mercado lleno de incertidumbre los depósitos en fiducia o escrow se vuelven una herramienta valiosa y versátil para asegurar la finalización segura, justa y eficiente de una gran variedad de transacciones.

Un depositario en fiducia o escrow agent es la persona o entidad neutral que de forma temporal custodia bienes o valores que son propiedad de terceros, los invierte o supervisa su entrega en tanto se finaliza una transacción, se resuelve una disputa o se resuelve el cumplimiento de obligaciones acordadas.

El depositario tiene, en atención a la confianza que las partes le confieren, una responsabilidad fiduciaria y se rige por un contrato de depósito.

Este servicio garantiza que los resultados de una transacción respondan a lo que las partes involucradas esperaban.

Custodia de Documentos de Valor Económico

Resguardo y Custodia de documentos que representan un valor económico como, por ejemplo: la escritura de su casa, un mutuo a su favor, un certificado de depósito, étc.

Sus documentos son almacenados en cajas de seguridad especiales con la capacidad de resguardarlos del agua, incendios y cualquier tipo de desastre o accidente.

Custodia de Garantías

Custodia de documentos que sirvan de garantía para:

  • Créditos concedidos por instituciones financieras internacionales.
  • Custodia de Hipotecas
  • Custodia de Préstamos
  • Custodia de Tiempos compartidos
  • Custodia de Contratos de Arrendamiento Masivos, Franquicias, entre otros.

Custodia de Información Legal y Fiscal

En virtud de varias leyes existentes (Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, Código Tributario, etc.) las empresas están obligadas a guardar determinados documentos por largos períodos de tiempo (en algunos casos hasta 15 años). Monitoreo legal cuenta con la experiencia jurídica para asesorar también a sus clientes en el cumplimiento de dicha ley, y el resguardo de dichos documentos por esos largos periodos de tiempo

Bases de datos para efecto de las políticas "Conoce a tu Cliente"

La Ley contra el Lavado de Dinero y Activos conmina a los sujetos obligados a llevar control de sus clientes y elaborar bases de datos, con abundante información sobre sus actividades, que les permitan detectar si estos están involucrados en actividades delictivas.

Monitoreo Legal levanta las bases de datos de todos los comerciantes del país y se las comparte a sus clientes de tal manera que de antemano “conozcan quiénes son sus clientes” y cumplan con el requisito de acuerdo a la ley. A través se pueden contrastar las diferentes bases de datos, actualizarse e incluso se pueden detectar a personas involucradas en actividades ilícitas, facilitándole el trabajo a nuestros clientes.

Servicio de digitalización

El servicio de digitalización, le permite tener un "backup" de sus documentos más importantes en caso de algún accidente con los originales.

En la actualidad las empresas requieren del servicio, debido a la innovación constante, y a las demandas de seguridad para el manejo y control de sus documentos.

Almacenamiento de documentos electrónicos

De acuerdo al art. 11 y siguientes de la Ley de Firma Electrónica, los documentos generados con firma electrónica deberán ser conservados en la forma que originalmente han sido emitidos; este almacenamiento podrá realizarse por cuenta propia o por medio de terceros.  Monitoreo Legal, presta el servicio de almacenamiento de documentos electrónicos ante la autoridad competente.

Catálogo de Diario Oficial

Revisión de los Diarios Oficiales que se publican, tomando en cuenta el respaldo legal con el que cuenta Monitoreo, se notifica a los clientes acerca de las diferentes leyes, reglamentos y acuerdos que se van aprobando, y que pudieran tener algún efecto sobre sus operaciones.

Control de Vencimientos de Registros de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual (marcas de fábrica, distintivos comerciales, patentes, etc.) son activos valiosos para las empresas.  Monitoreo Legal ofrece el servicio de llevar un estricto control de sus fechas de vencimiento para mantener el valor de este activo al renovar su vigencia por años adicionales de forma pertinente.

Custodia y Resguardo

  • Depósito en Fiducia o Escrow Agent
  • Custodia de Documentos de Valor Económico
  • Custodia de Garantías
  • Custodia de Información Legal y Fiscal

Custodia y Resguardo Electrónico

  • Bases de datos para efecto de las políticas "Conoce a tu Cliente"
  • Servicio de digitalización
  • Almacenamiento de documentos electrónicos

Control, Seguimiento y Actualizaciones

  • Catálogo de Diario Oficial
  • Control de Vencimientos de Registros de Propiedad Intelectual